智能制造项目申报材料 智能制造项目申报材料xxx（集团）有限公司目录第一章行业、市场分析...............................................下面是小编为大家整理的智能制造项目申报材料 ,供大家参考。
智能制造项目
申报材料
xxx（集团）有限公司
目录
第一章
行业、市场分析..................................................................................一、激光设备
........................................................................................................二、智能制造现状
................................................................................................第二章
项目概况
............................................................................................11一、项目名称及投资人......................................................................................11二、编制原则
......................................................................................................11三、编制依据
......................................................................................................11四、编制范围及内容
..........................................................................................12五、项目建设背景
..............................................................................................12六、结论分析
......................................................................................................13主要经济指标一览表
...........................................................................................14第三章
产品规划与建设内容
.........................................................................1一、建设规模及主要建设内容..........................................................................1二、产品规划方案及生产纲领..........................................................................1产品规划方案一览表
...........................................................................................1第四章
建筑工程方案分析
.............................................................................1一、项目工程设计总体要求..............................................................................1二、建设方案
......................................................................................................2三、建筑工程建设指标......................................................................................21建筑工程投资一览表
...........................................................................................21第五章
法人治理结构....................................................................................23一、股东权利及义务
..........................................................................................23二、董事.............................................................................................................2三、高级管理人员
..............................................................................................32四、监事.............................................................................................................34第六章
运营模式分析....................................................................................35一、公司经营宗旨
..............................................................................................35二、公司的目标、主要职责..............................................................................35三、各部门职责及权限......................................................................................36四、财务会计制度
..............................................................................................3第七章
发展规划分析....................................................................................45一、公司发展规划
..............................................................................................45二、保障措施
......................................................................................................4第八章
工艺技术设计及设备选型方案
..........................................................52一、企业技术研发分析......................................................................................52二、项目技术工艺分析......................................................................................54三、质量管理
......................................................................................................55四、设备选型方案
..............................................................................................56主要设备购置一览表
...........................................................................................5第九章
建设进度分析....................................................................................5一、项目进度安排
..............................................................................................5项目实施进度计划一览表...................................................................................5二、项目实施保障措施......................................................................................5第十章
原辅材料供应、成品管理.................................................................6一、项目建设期原辅材料供应情况...................................................................6二、项目运营期原辅材料供应及质量管理
.......................................................6第十一章
人力资源分析................................................................................62一、人力资源配置
..............................................................................................62劳动定员一览表...................................................................................................62二、员工技能培训
..............................................................................................62第十二章
投资估算及资金筹措.....................................................................65一、投资估算的依据和说明..............................................................................65二、建设投资估算
..............................................................................................66建设投资估算表...................................................................................................6三、建设期利息
..................................................................................................6建设期利息估算表
...............................................................................................6四、流动资金
......................................................................................................6流动资金估算表...................................................................................................7五、总投资.........................................................................................................71总投资及构成一览表
...........................................................................................71六、资金筹措与投资计划..................................................................................72项目投资计划与资金筹措一览表.......................................................................72第十三章
经济效益分析................................................................................74一、基本假设及基础参数选取..........................................................................74二、经济评价财务测算......................................................................................74营业收入、税金及附加和增值税估算表
............................................................74综合总成本费用估算表
.......................................................................................76利润及利润分配表
...............................................................................................7三、项目盈利能力分析......................................................................................7项目投资现金流量表
...........................................................................................8四、财务生存能力分析......................................................................................81五、偿债能力分析
..............................................................................................81借款还本付息计划表
...........................................................................................83六、经济评价结论
..............................................................................................83第十四章
风险评估分析................................................................................84一、项目风险分析
..............................................................................................84二、项目风险对策
..............................................................................................86第十五章
项目综合评价说明
.........................................................................8第十六章
附表附件........................................................................................91建设投资估算表...................................................................................................91建设期利息估算表
...............................................................................................91固定资产投资估算表
...........................................................................................92流动资金估算表...................................................................................................93总投资及构成一览表
...........................................................................................94项目投资计划与资金筹措一览表.......................................................................95营业收入、税金及附加和增值税估算表
............................................................96综合总成本费用估算表
.......................................................................................96固定资产折旧费估算表
.......................................................................................9无形资产和其他资产摊销估算表.......................................................................9利润及利润分配表
...............................................................................................9项目投资现金流量表
...........................................................................................9第一章
行业、市场分析
一、激光设备
1、激光设备现状
激光是一种纯色、准直、高亮、同向、能量密度高的光子队列，享有“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”等美誉。激光广泛应用于材料加工与光刻领域、通信与光存储领域、科研与军事领域、医疗与美容领域、仪器与传感器领域及娱乐、显示与打印领域，其中材料加工与光刻领域、通信与光存储领域占比最大，分别占整体规模的45%和28%。在材料加工领域，激光技术的应用主要有三种形式，分别是激光打标、激光切割、激光焊接。
我国激光高端技术以及应用方面与美、德等制造业强国仍有差距，美、俄、日等国在大部分领域已经完成了对传统制造技术的替代，我国激光行业虽发展迅速但渗透率依然较低。
激光加工设备的核心器件是激光器，近年来我国激光器获国家大力支持发展迅速，市场渗透率逐年提升，低功率激光器基本实现国产化，高功率激光器渗透率于2018年达到34.48%。随着技术逐渐升级，激光加工设备呈现出向“平民化”与“高端化”发展的特点，应用渗透也在加快、变广。
2、市场规模
全球激光设备市场2017-2019增速保持在7.5%左右，根据《中国激光业发展报告》，2020年增速提升至8.33，采用7.5%的增速保守估计，得出2021,2022E全球激光设备市场规模为181亿美元与195亿美元。
近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原有激光加工技术日趋成熟，激光设备材料成本不断降低，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业逐渐体现，激光加工设备市场需求持续增长。根据《中国激光业发展报告》，2015年我国激光设备销售收入为345亿，到2018年达到605亿，预计2021年中国激光设备市场整体销售收入为770亿元，且会持续稳定增长。
3、驱动因素
（1）激光加工具有精密特性，更满足制造升级需求
目前全球制造业正处在精细化、智能化、定制化发展的道路上，激光加工精密、柔性、热效应小的特点与制造升级的需求较为契合，使得激光技术成为微加工领域的重要加工技术。随着我国制造业水平的提高和精密化程度提升，并受到国家节能减排、劳动力成本上升等
因素的影响，传统产业业务转型的需求日益迫切，需要新的技术和设备来提升生产效率和质量，激光技术及相应设备将会受到更多的青睐。
（2）下游应用高景气，刺激行业加速发展
激光加工目前已广泛应用于锂电池生产的前段、中段、后段，具体包括焊接、切割、清洗等。以激光焊接在动力电池上的应用为例，激光焊接的焊点小、效率高，易于实现自动化，并且有助于提高电池生产的良品率，目前激光焊接设备已成为动力电池生产线的标配。碳中和背景下，汽车清洁能源化的发展趋势不可逆转，我国当前新能源车的渗透率较低，仍有较大提升空间。锂电池需求与新能源车需求呈正相关，同样具有较大提升空间。
二、智能制造现状
我国智能制造上游供给端的硬件与软件市场国产替代化率仍然较低，中、低功率激光器等传统硬件供给相对充足，但技术含量较高的高功率激光器与智能传感器严重依赖进口。工业软件依然被国际厂商主导，PLM((ProductLifecycleManagement，产品生命周期管理)的普及化程度较高，MES（AdvancedManufacturingResearch，制造执行系统）的需求量最高。中游智能制造企业中设备供应商（例如：谐波减速器、RV减速器、伺服电机等）毛利率相对较高，系统集成商与解决
方案供应商毛利相对较低。下游应用以汽车制造的需求最大，其次为3C电子。
第二章
项目概况
一、项目名称及投资人
（一）项目名称
智能制造项目
（二）项目投资人
xxx（集团）有限公司
（三）建设地点
本期项目选址位于xx园区。
二、编制原则
1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。
2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。
三、编制依据
1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》;
2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
3、《建设项目用地预审管理办法》;
4、《投资项目可行性研究指南》;
5、《产业结构调整指导目录》。
四、编制范围及内容
1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；
2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；
3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；
4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；
5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；
6、对项目实施进度和劳动定员的确定；
7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；
8、提出本项目的研究工作结论。
五、项目建设背景
全球装机量于2018达到高峰，录得422000台，随后两年受疫情影响出现小幅下降，但仍然处于较高位置。我国装机量占球装机量的比例一直在上升，截至2020年底达到43.85%。受益于国内疫情控制到位，2020年度工业机器人的装机量较2019年增加19.86个百分点。装机量不断攀升，意味着下游对机器人的需求在不断提升。
综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济
增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。
六、结论分析
（一）项目选址
本期项目选址位于xx园区，占地面积约86.00亩。
（二）建设规模与产品方案
项目正常运营后，可形成年产xxx套激光设备的生产能力。
（三）项目实施进度
本期项目建设期限规划24个月。
（四）投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38655.02万元，其中：建设投资29160.28万元，占项目总投资的75.44%；建设期利息703.16万元，占项目总投资的1.82%；流动资金8791.58万元，占项目总投资的22.74%。
（五）资金筹措
项目总投资38655.02万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）24304.80万元。
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14350.22万元。
（六）经济评价
1、项目达产年预期营业收入（SP）：73900.00万元。
2、年综合总成本费用（TC）：58932.39万元。
3、项目达产年净利润（NP）：10955.11万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：21.31%。
5、全部投资回收期（Pt）：5.96年（含建设期24个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25929.39万元（产值）。
（七）社会效益
综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。
本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。
（八）主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
1.11.21.32.12.1.12.1.22.1.32.22.33.13.2项目
占地面积
总建筑面积
基底面积
投资强度
总投资
建设投资
工程费用
其他费用
预备费
建设期利息
流动资金
资金筹措
自筹资金
银行贷款
营业收入
总成本费用
利润总额
净利润
所得税
单位
㎡
㎡
㎡
万元/亩
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
指标
57333.0100452.2436119.7319.338655.0229160.224141.744257.04761.5703.168791.538655.0224304.814350.2273900.058932.314606.8110955.113651.7备注
约86.00亩
正常运营年份
""
""
""
""
111213141516增值税
税金及附加
纳税总额
工业增加值
盈亏平衡点
回收期
内部收益率
财务净现值
万元
万元
万元
万元
万元
年
3006.72360.87019.2223768.725929.35.9621.31%
12097.24""
""
""
""
产值
所得税后
所得税后
万元
第三章
产品规划与建设内容
一、建设规模及主要建设内容
（一）项目场地规模
该项目总占地面积57333.00㎡（折合约86.00亩），预计场区规划总建筑面积100452.24㎡。
（二）产能规模
根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套激光设备，预计年营业收入73900.00万元。
二、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。
产品规划方案一览表
序号
产品（服务）单位
单价（元）
年设计产量
产值
名称
合计
激光设备
激光设备
激光设备
...
...
...
套
套
套
套
套
套
xxx
xxx
xxx
xxx
73900.0截至2021年10月，高技术产业增加值增长19.5%。其中，新能源汽车、工业机器人、集成电路产量分别增长164%、51.9%、40.2%，高技术制造成长迅速，结构优化逐渐明显。另外，钢材和铝材是设备行业的重要原材料，2021年原材料涨价冲击了智能制造行业毛利率，2022年钢材、铝材等原材料涨价压力有望得到缓解，受益于成本改善，智能制造业盈利情况将进一步修复。其次，政策赋能背景下，制造业转型升级以及国产替代速度将会加快，多重逻辑下智能制造有望迎来黄金投资期。看好激光设备、工控设备以及机器人。
第四章
建筑工程方案分析
一、项目工程设计总体要求
（一）土建工程原则
根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：
1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。
2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。
在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准
为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。
1、《工业企业设计卫生标准》
2、《公共建筑节能设计标准》
3、《绿色建筑评价标准》
4、《外墙外保温工程技术规程》
5、《建筑照明设计标准》
6、《建筑采光设计标准》
7、《民用建筑电气设计规范》
8、《民用建筑热工设计规范》
二、建设方案
（一）混凝土要求
根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。
（二）钢筋及建筑构件选用标准要求
1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。
2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。
3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。
4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。
（三）隔墙、围护墙材料
本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。
（四）水泥及混凝土保护层
1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。
2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。
三、建筑工程建设指标
本期项目建筑面积100452.24㎡，其中：生产工程71979.52㎡，仓储工程10185.78㎡，行政办公及生活服务设施9336.45㎡，公共工程8950.49㎡。
建筑工程投资一览表
单位：㎡、万元
序号
1.11.21.31.42.12.22.32.43.13.2工程类别
生产工程
1#生产车间
2#生产车间
3#生产车间
4#生产车间
仓储工程
1#仓库
2#仓库
3#仓库
4#仓库
办公生活配套
行政办公楼
宿舍及食堂
公共工程
绿化工程
其他工程
合计
占地面积
19143.45743.054785.84594.444020.137223.962167.11805.91733.751517.032322.51509.63812.87585.169339.5511873.66建筑面积
71979.5221593.8617994.817275.015115.710185.73055.732546.452444.52139.019336.456068.63267.768950.4投资金额
9845.22953.52461.322362.82067.511086.5325.95271.63260.76228.161381.72898.12483.6942.7180.741.02备注
辅助用房等
绿化率16.29%
57333.0100452.2413478.0第五章
法人治理结构
一、股东权利及义务
1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。
3、公司股东享有下列权利：
（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。
5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
8、公司股东承担下列义务：
（1）遵守法律、行政法规和本章程；
（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
9、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
10、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。
公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（3）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（4）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代控股股东及关联方偿还债务；
（6）以其他方式占用公司的资金和资源。
公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。股东大会授权董事会制定防止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。
公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。
发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。
凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。
二、董事
1、公司设董事会，对股东大会负责。
2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人
3、董事会行使下列职权：
（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（7）决定公司内部管理机构的设置；
（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。
4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。
6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
8、董事长行使下列职权：
（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（2）督促、检查董事会决议的执行；
（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（4）行使法定代表人的职权；
（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（6）董事会授予的其他职权。
9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。
13、董事会会议通知包括以下内容：
（1）会议日期和地点；
（2）会议期限；
（3）事由及议题；
（4）发出通知的日期。
14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
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